公告日期:2019-02-27
公告编号:2019-002
证券代码:831896 证券简称:思考投资 主办券商:华安证券
浙江思考投资集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月21日以电话方式发出
5.会议主持人:岳志武
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司吸收合并的议案》议案
1.议案内容:
公司因经营发展需要,拟对相关全资子公司进行整合。为优化资源配置,提高运营效率,公司全资子公司深圳市思考企业管理有限公司(以下简称“思考企业”)拟吸收合并全资子公司杭州思考互联网金融有限公司(以下简称“杭州思考”)、瑞安思考基金销售有限公司(以下简称“瑞安思考”)。吸收合并完成后,杭州思考、瑞安思考予以注销;思考企业存续,并承继杭州思考及瑞安思考全部
公告编号:2019-002
资产、负债和业务。公司对杭州思考、瑞安思考注册资本金的出资转为对思考企业的出资。详见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江思考投资集团股份有限公司关于全资子公司吸收合并的公告》(公告编号:2018-003)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江思考投资集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
浙江思考投资集团股份有限公司
董事会
2019年2月27日